WWW.FIDULINK.COM > Боротьба з відмиванням грошей | Політика протидії відмиванню коштів

ПОЛІТИКА щодо боротьби з протидії відшкодуванню суми

БОРОТЬСЯ З ПРОМИСЛЕННЯМ ГРОШІВ

Боротьба з відмиванням грошей - Політика щодо протидії відмиванню коштів

Фідулінк надає найбільшого значення боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, як в рамках, так і в рамках проектів, які він підтримує.

Fidulink прагне виконувати свою професію у будь-якій об'єктивності, чесності та неупередженості, забезпечуючи примат інтересів компанії, клієнтів та цілісність ринку. Це зобов’язання дотримуватися суворих деонтологічних та етичних стандартів не лише має на меті забезпечити дотримання законів та нормативно-правових актів, що діють у різних юрисдикціях, в яких працює Fidulink, але й отримати та підтримувати протягом тривалого періоду врешті-решт довіра своїх клієнтів, акціонерів, службовців та партнерів.

Кодекс Кодексу професійної поведінки та етики Fidulink («Хартія») не має вичерпного та детального переліку всіх правил доброї поведінки, що регулюють його діяльність, та правил її працівників у різних країнах у який Фідулінк здійснює свою професію. Його мета - скоріше встановити певні керівні принципи та правила, спрямовані на те, щоб його працівники мали спільне бачення етичних стандартів, характерних для Fidulink, і щоб вони здійснювали свою професію відповідно до цих стандартів. Він спрямований на зміцнення внутрішньої та зовнішньої достовірності професіоналізму працівників Fidulink.

Очікується, що всі працівники Fidulink (включаючи тих, хто працює за відрядженням або відрядженням) безсумнівно застосовують правила та процедури цієї Хартії у щоденній практиці. їхніх функцій, з повною відповідальністю, чесністю та старанністю.

Відмивання грошей / фінансування тероризму

Враховуючи характер діяльності Fidulink, відмивання грошей та фінансування тероризму становлять специфічні та значні ризики з юридичної точки зору та збереження його репутації. Дотримання законів та правил щодо протидії відмиванню коштів, що діють у країнах, де діє Fidulink, є надзвичайно важливим. В результаті Fidulink розробив програму, що включає:

  • відповідні внутрішні процедури та контроль (належна ретельність);
  • програма навчання при наймі персоналу та постійно.

Заходи пильності:

Добре знання клієнта (KYC - Know Your Client) передбачає зобов'язання щодо виявлення та перевірки особи клієнта, а також, де це доречно, повноважень осіб, які діють від імені останнього, з метою набути визначеності стосунків із законним клієнтом:

  • Що стосується фізичної особи: шляхом пред'явлення дійсного офіційного документа, включаючи його фотографію. У примітках, які слід зазначити та зберігати, є прізвища (прізвища), включаючи дівоче прізвище для одружених жінок, імена, дату та місце народження особи (національність), а також характер, дату та місце видачі та дата дійсності документа та найменування та посадова особа органу чи особи, яка видала документ, та, де це застосовано, засвідчила його справжність;
  • Що стосується юридичної особи, надіславши оригінал або копію будь-якого акта чи витягу з офіційного реєстру, що починається менше трьох місяців, про встановлення імені, юридичної форми, адреси головного офісу та особи згаданих партнерів та соціальних менеджерів.

Крім того, необхідна також така інформація:

  • повна адреса
  • номери телефону та / або GSM
  • електронні листи
  • професія (и)

А також наступні документи:

    • Копія завіреного паспорта
    • Підтвердження адреси
    • Резюме
    • Виписка з банківського рахунку
    • Банківський довідковий лист
    • Можливо додаткові документи, що посвідчують особу (документ, що посвідчує особу, дозвіл
      проїзд, посвідка на проживання).

Цей список не є вичерпним, і інша інформація може бути врахована залежно від обставин.

Fidulink очікує, що його клієнти нададуть правильну та актуальну інформацію, а також якнайшвидше та невідкладно повідомити їх про будь-які зміни, які можуть статися.

Заходи, які слід застосувати у разі сумнівів:

У разі підозри у відмиванні грошей та / або фінансуванні тероризму або у випадку сумнівів у правдивості або релевантності отриманих ідентифікаційних даних Fidulink зобов'язується:

    • Не встановлювати ділових відносин або здійснювати будь-які транзакції;
    • Покінчити з діловими відносинами, не потребуючи виправдання.

 

Перекласти цю сторінку?

Автономнобудь ласка, почекай
Live Support
Інтернет!

Інтернет-агент

фідулінк

ПОТРІБНІ ФІДУЛІНКОВІ ДОКУМЕНТИ

×
КРОК 1
×
КРОК 2
×
КРОК 3
Мова »