WWW.FIDULINK.COM > Боротьба з відмиванням грошей | Політика протидії відмиванню коштів

ПОЛІТИКА щодо боротьби з протидії відшкодуванню суми

БОРОТЬСЯ З ПРОМИСЛЕННЯМ ГРОШІВ

Боротьба з відмиванням грошей - Політика щодо протидії відмиванню коштів

Його оператори надають найбільше значення боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, як у межах нього, так і в рамках проектів та іншого створення бізнесу, яке він підтримує.

Fidulink.com зобов’язується здійснювати свою професію з повною об’єктивністю, чесністю та неупередженістю, забезпечуючи при цьому першість інтересів компанії, клієнтів та цілісність ринку. Це зобов’язання поважати суворі деонтологічні та етичні стандарти має на меті не лише забезпечити відповідність законам та нормам, що діють у різних юрисдикціях, у яких працює Fidulink.com, а й заробити та зберегти в довгостроковій перспективі впевненість свого клієнти, акціонери, співробітники та партнери.

 

Хартія професійної поведінки та етики Fidulink.com ("Хартія") не має на меті вичерпно і детально перерахувати всі правила доброї поведінки, що регулюють її діяльність та правила її працівників у різних країнах, у яких Fidulink.com працює. Швидше, його мета полягає у встановленні певних керівних принципів та правил, спрямованих на те, щоб забезпечити, щоб її співробітники мали єдине бачення етичних стандартів, характерних для Fidulink.com, і щоб вони виконували свою професію відповідно до цих стандартів. Вона спрямована на зміцнення внутрішнього та зовнішнього авторитету професіоналізму співробітників Fidulink.com.

Очікується, що всі співробітники Fidulink.com (включаючи тих, хто працює за призначенням або відрядженням) будуть ретельно та без будь -якого тиску застосовувати правила та процедури цієї Хартії. Щоденне виконання своїх обов’язків з повною відповідальністю, чесністю та старанністю.

Відмивання грошей / фінансування тероризму

Враховуючи характер діяльності Fidulink.com, відмивання грошей та фінансування тероризму становлять особливі та значні ризики з юридичної точки зору та для збереження його репутації. Дотримання законів та правил проти відмивання грошей, що діють у країнах, де працює Fidulink.com, є надзвичайно важливим. Тому Fidulink.com розробив програму, яка включає:

  • відповідні внутрішні процедури та контроль (належна ретельність);
  • програма навчання при наймі персоналу та постійно.

Заходи пильності:

Добре знання клієнта (KYC - Know Your Client) передбачає зобов'язання щодо виявлення та перевірки особи клієнта, а також, де це доречно, повноважень осіб, які діють від імені останнього, з метою набути визначеності стосунків із законним клієнтом:

  • Що стосується фізичної особи: шляхом пред'явлення дійсного офіційного документа, включаючи його фотографію. У примітках, які слід зазначити та зберігати, є прізвища (прізвища), включаючи дівоче прізвище для одружених жінок, імена, дату та місце народження особи (національність), а також характер, дату та місце видачі та дата дійсності документа та найменування та посадова особа органу чи особи, яка видала документ, та, де це застосовано, засвідчила його справжність;
  • Що стосується юридичної особи, надіславши оригінал або копію будь-якого акта чи витягу з офіційного реєстру, що починається менше трьох місяців, про встановлення імені, юридичної форми, адреси головного офісу та особи згаданих партнерів та соціальних менеджерів.

Крім того, необхідна також така інформація:

  • повна адреса
  • номери телефону та / або GSM
  • електронні листи
  • професія (и)
  • Повна особа директора (ів)
  • Повна особа акціонера 
  • Ідентичність економічного бенефіціара 

А також наступні документи:

    • Копія завіреного паспорта
    • Засвідчене підтвердження адреси підтверджує
    • Довідковий лист від банку або бухгалтера
    • Можливо, другий документ, що посвідчує особу (документ, що посвідчує особу, ліцензія
      проїзд, посвідка на проживання).
    • Бізнес-план
    • Бізнес-модель

Цей список не є вичерпним, і інша інформація може бути врахована залежно від обставин.

Fidulink.com очікує від своїх клієнтів надання правильної та актуальної інформації та якнайшвидшого інформування їх про будь-які зміни, які можуть статися.

Заходи, які слід застосувати у разі сумнівів:

У разі підозри у відмиванні грошей та / або фінансуванні тероризму, або у разі сумнівів щодо достовірності чи релевантності отриманих ідентифікаційних даних, Fidulink.com зобов’язується:

    • Не вступати у ділові відносини або здійснювати будь -які угоди
    • Покласти край діловим відносинам без необхідності обґрунтування

 

З 01р процес верифікації, спочатку запланований для всіх компаній або дочірніх компаній, запропонує своїм користувачам безкоштовну, а електронна перевірка буде обов’язковою для директора (-ів) та акціонера (-ів). Процеси управління AML та KYC використовують рішення IDST (www.idst-world.com). 

 

Перекласти цю сторінку?

Години роботи

16samedi
сьогодні
Закрито
Mon
9: 00 AM - 07: 00 PM

Вт
9: 00 AM - 07: 00 PM

Wed
9: 00 AM - 07: 00 PM

Чт
9: 00 AM - 07: 00 PM

Fri
9: 00 AM - 07: 00 PM

Sat
9: 00 AM - 02: 00 PM

Sun
Закрити -

Автономнобудь ласка, почекай
Live Support
Інтернет!

Інтернет-агент

фідулінк

ПОТРІБНІ ФІДУЛІНКОВІ ДОКУМЕНТИ

Будь ласка, введіть цифру, щоб продовжити.
Ставка ПДВ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Додати ПДВ
Зняти ПДВ

Чиста сума (без ПДВ)

Валова сума (включаючи ПДВ)

Розрахунок на основі:

Перевірка доступності домену

погрузка
Будь ласка, введіть своє доменне ім'я
Переконайтесь, що ви не робот.

онлайн-платіж банківською картою fidulink створення Інтернет-компанії створення онлайн-компанії fidulink

Працює шахта FiduLink
×
КРОК 1
×
КРОК 2
×
КРОК 3
Мова »